कैरोलीन एलिसन को क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के पतन में उनकी भूमिका के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है, जिसे अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी में से एक बताया गया है।
एलिसन इस फर्म में शीर्ष कार्यकारी थीं और इसके संस्थापक की पूर्व प्रेमिका भी हैं। सैम बैंकमैन-फ्राइडकौन था 25 साल की जेल की सजा ग्राहकों से 8 बिलियन डॉलर (£6.3 बिलियन) से अधिक की चोरी करने का आरोप।
दलील समझौते के तहत, एलिसन ने वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग सहित आरोपों को स्वीकार किया और बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ गवाही दी। उसे अदालत को $11 बिलियन (£8.2 बिलियन) से अधिक ज़ब्त करने का भी आदेश दिया गया था और अगर उसे कोई क्षतिपूर्ति सौंपने का आदेश दिया जाता है तो वह अधिक भुगतान कर सकती है।
उन्हें जो सजा दी गई थी, उससे 55 गुना अधिक – 110 वर्ष जेल – की सजा दी गई थी।
रॉयटर्स के अनुसार, न्यायाधीश लुईस कपलान ने अभियोजकों के साथ उनके सहयोग को “उल्लेखनीय” बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह “गंभीर रूप से दोषी” हैं और अपराधों के लिए उनकी मदद और पश्चाताप को “जेल से मुक्त होने का कार्ड” नहीं माना जाना चाहिए।
FTX की स्थापना 2019 में हुई थी। महज दो साल बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बन गया, जिसका मूल्य $32 बिलियन (£26 बिलियन) था।
इसकी स्पष्ट सफलता ने बैंकमैन-फ्राइड को एक अरबपति और व्यवसायी सेलिब्रिटी बना दिया।
लेकिन, 2022 में, वित्तीय संकट की अफवाहों ने इसकी जमा राशि पर असर डाला, जिससे फर्म का विस्फोट हुआ और बैंकमैन-फ्राइड के अपराध उजागर हो गए।
पिछले साल न्यूयॉर्क की एक जूरी ने उन्हें वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के आरोपों में दोषी ठहराया था, एक सुनवाई के बाद जिसमें विस्तार से बताया गया था कि उन्होंने किस तरह से काम किया। ग्राहकों के पैसे का इस्तेमाल किया संपत्ति खरीद, निवेश और राजनीतिक दान के लिए।
एलिसन बैंकमैन-फ्राइड के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे और बहामास में कंपनी के दफ़्तरों और आलीशान अपार्टमेंट में रहते और काम करते थे। इस जोड़े ने FTX और अल्मेडा रिसर्च का दोहरा साम्राज्य खड़ा किया।
जबकि बैंकमैन-फ्राइड को गिरफ्तार कर लिया गया और अपने मुकदमे से पहले जेल में समय बिताया, एलिसन स्वतंत्र रहे और आपराधिक जांच में मदद करने के लिए सहमत हुए
यह खुलासा कि वह अपने पूर्व प्रेमी और बॉस के खिलाफ गवाही देगी, ने इस हाई-प्रोफाइल मुकदमे को और भी नाटकीय बना दिया।
एलिसन ने तीन दिनों तक गवाही दी, तथा जूरी को बताया कि बैंकमैन-फ्राइड ने उन्हें तथा अन्य लोगों को एफटीएक्स के ग्राहकों से उनकी जानकारी के बिना पैसे लेने का निर्देश दिया था।
आंसू भरी आंखों से दी गई गवाही में उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी के कारण उन्हें “अवर्णनीय रूप से बुरा” महसूस हुआ।
अभियोजकों ने कहा कि एलिसन ने उनसे लगभग 20 बार मुलाकात की ताकि उन्हें एफटीएक्स के खुलासे में मदद मिल सके और बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ मामला बनाया जा सके।
सजा सुनाए जाने से पहले, एलिसन की कानूनी टीम ने तर्क दिया था कि उसने जो सहायता प्रदान की थी, उसका अर्थ यह था कि उसे जेल नहीं भेजा जाना चाहिए।
मैनहट्टन स्थित अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय, जिसने आरोप लगाए थे, ने किसी विशेष सजा की मांग करने से इंकार कर दिया था, लेकिन उसके “असाधारण” सहयोग और पश्चाताप की अभिव्यक्ति को स्वीकार किया था।
मई में, एफटीएक्स की बहामियन सहायक कंपनी के सह-सीईओ रयान सलामी को 90 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी।
सलामी ने पिछले वर्ष सितम्बर में राजनीतिक अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन करने तथा अवैध धन-प्रेषण कारोबार चलाने का दोष स्वीकार किया था।
