Mumbai:
एक महिला सहित दो यूक्रेनी नागरिकों की पहचान पोंजी घोटाले के मास्टरमाइंड के रूप में की गई है, जिन्होंने अपने निवेश पर बड़े रिटर्न का वादा करके मुंबई में सैकड़ों लोगों को धोखा दिया है।
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा, जो टोरेस आभूषण घोटाले की जांच कर रही है, ने यूक्रेनी नागरिकों आर्टेम और ओलेना स्टोइन की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया है और उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दोनों ने इस साजिश में अहम भूमिका निभाई कि कैसे लोगों को रत्न, सोना और चांदी में निवेश पर भारी रिटर्न का लालच दिया जा सकता है।
जांचकर्ता निवेशकों को लकी ड्रा पुरस्कार के रूप में दी गई 14 लक्जरी कारों की भी जांच कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि इन कारों का उद्देश्य अधिक ग्राहकों को पोंजी स्कीम की ओर आकर्षित करना है।
पिछले हफ्ते, सैकड़ों निवेशकों की दुनिया उलटी हो गई जब बड़े रिटर्न का वादा करने वाली योजना के नाम पर करोड़ों रुपये का निवेश इकट्ठा करने के बाद टोरेस आभूषण श्रृंखला के छह स्टोर बंद हो गए। एक शिकायत के बाद, पुलिस ने होल्डिंग फर्म प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड, उसके दो निदेशकों, सीईओ, महाप्रबंधक और एक स्टोर प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं।
योजना
टोरेस आउटलेट पिछले साल फरवरी में मैक्सिमम सिटी और उसके आसपास छह स्थानों पर खोले गए थे। उन्होंने रत्न आभूषण बेचे और बोनस योजना भी पेश की। इस योजना के तहत, 1 लाख रुपये का निवेश करने वाले ग्राहक को 10,000 रुपये मूल्य का मोइसानाइट पत्थर वाला एक पेंडेंट मिलेगा। ग्राहकों को अब एहसास हुआ कि ये पत्थर नकली थे। ग्राहकों को उनके निवेश पर 52 सप्ताह में 6 प्रतिशत ब्याज देने का वादा किया गया था। यह ब्याज दर 11 फीसदी तक चढ़ गई. ग्राहकों ने कहा कि उन्हें पिछले साल कुछ भुगतान मिला था, लेकिन लगभग दो महीने पहले वह बंद हो गया।
बम्पर ड्रा
लगभग सात दिन पहले टोरेस ने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट कर घोषणा की थी कि वह 5 जनवरी से पहले किए गए निवेश पर 11 प्रतिशत ब्याज देगा, जिसके बाद दर कम हो जाएगी। कंपनी ने 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की पेशकश करके नकद भुगतान को प्रोत्साहित किया। इस कदम का उद्देश्य निवेश की बाढ़ लाना है। 6 जनवरी को स्टोर बंद हो गए और निवेशकों को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।
निवेशक
इनमें से अधिकांश निवेशक निम्न मध्यम वर्ग से हैं और इनमें सब्जी विक्रेता और छोटे व्यापारी शामिल हैं जिन्हें बड़े रिटर्न के वादे से लुभाया गया था। इस योजना के तहत निवेश की गई राशि कुछ हजार रुपये से लेकर करोड़ों रुपये तक होती है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने वाले सात लोगों ने कहा है कि उनके बीच 13 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ था।
एनडीटीवी ने जिन निवेशकों से बात की उनमें से एक ने कहा कि उसके दोस्तों ने उसे इस योजना के बारे में बताया। “हमें कुछ भुगतान मिला। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, उसे कर मिला। तो अब वह हमारी मदद क्यों नहीं कर रही है?”
यह पूछे जाने पर कि किस वजह से उन्हें इस योजना पर भरोसा हुआ, एक निवेशक ने कहा कि ब्रोशर में कंपनी के जीएसटी और सीआईएन नंबर थे। “मैंने सोचा कि यह इतना व्यवस्थित है, इसलिए सरकार को इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमें ब्याज नहीं चाहिए, लेकिन हमें हमारा पैसा वापस दे दें।”
कंपनी का तख्तापलट का दावा
पिछले हफ्ते, टोरेस के आधिकारिक यूट्यूब अकाउंट ने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उसके सीईओ ने तख्तापलट का नेतृत्व किया और कंपनी के शोरूम में डकैती की सुविधा दी। वॉयसओवर में कहा गया है, “टोरेस के दो कर्मचारियों, सीईओ तौसीफ रेयाज़ और मुख्य विश्लेषक अभिषेक गुप्ता के नेतृत्व में, आज रात टीम में तख्तापलट किया गया और टोरेस स्टोर्स को लूट लिया गया।”
वीडियो में लोगों को दुकानों में तोड़फोड़ करते और पैसे लूटते हुए दिखाया गया है। वॉयसओवर में इन लोगों को रेयाज़ और गुप्ता का “सहयोगी” बताया गया है। इसमें कहा गया है, “पहले, हमें पता चला कि उन्होंने एक धोखाधड़ी योजना बनाई और कई महीनों तक कंपनी के पैसे को व्यवस्थित रूप से हड़प लिया… यह महसूस करते हुए कि उनके लिए सजा अपरिहार्य थी, उन्होंने अपने अपराध में अन्य कर्मचारियों को शामिल करने का फैसला किया।”
