सात व्यक्ति थे कैलिफोर्निया में गिरफ्तार संघीय प्राधिकारियों ने बताया कि उन पर अपराध पर्यटन गिरोह चलाने में भूमिका के लिए आरोप लगाया गया है, जो चोरों को उनके अवैध कारोबार के लिए वाहन उपलब्ध कराते थे।
एक विज्ञप्ति के अनुसार विभाग का न्याय, जुआन कार्लोस थोला-दुरान, 57, और उनकी गर्लफ्रेंड, एना मारिया अरियागाडा, 41, लॉस एंजिल्स पड़ोस, वैन नुय्स में ड्राइवर पावर रेंटल (डीपीआर) संचालित करते थे। यह व्यवसाय अपराधियों के लिए वाहन उपलब्ध कराता था, जो अक्सर दक्षिण अमेरिका और अन्य जगहों से आते थे, जिनका उपयोग वे अमेरिका भर में अपराध करते समय करते थे।
सातों व्यक्तियों पर कई संघीय आपराधिक आरोप लगाए गए हैं, जिनमें वायर धोखाधड़ी, धन शोधन, षडयंत्र और वित्तीय रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से बचने के लिए लेनदेन की संरचना शामिल है।
फॉक्स न्यूज डिजिटल द्वारा प्राप्त अभियोग में, थोला-ड्यूरन ने कथित तौर पर अपने सहयोगियों को चोरी करने का निर्देश दिया, जिसमें दुकानों से सामान चुराना, घरों और वाणिज्यिक व्यवसायों में सेंधमारी करना और कम से कम जनवरी 2018 से जुलाई 2024 तक पीड़ितों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड चुराना शामिल था।
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सात लोगों के इस समूह को लॉस एंजिल्स स्थित “अपराध पर्यटन” गिरोह में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। (कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए अमेरिकी अटॉर्नी)
अधिकारियों ने आरोप लगाया कि थोला-दुरान और अरियागाडा ने सह-षड्यंत्रकारियों को निर्देश दिया था कि वे चुराया गया क्रेडिट और डेबिट कार्डों को जब्त या रद्द किए जाने से पहले, चोरी किए गए कार्डों का अधिकतम उपयोग करने के लिए टार्गेट, बेस्ट बाय, होम डिपो और अन्य दुकानों पर जाकर इलेक्ट्रॉनिक्स, उपहार कार्ड, डिजाइनर पर्स और अन्य उच्च-स्तरीय विलासिता के सामान खरीदने की सलाह दी जाती है।
अभियोग में आरोप लगाया गया है कि थोला-दुरान ने चोरों द्वारा चोरी का माल अन्य सह-षड्यंत्रकारियों तक पहुंचाने या डाक से भेजने तथा वापस डी.पी.आर. तक पहुंचाने की व्यवस्था की थी।
अधिकारियों ने कहा कि थोला-दुरान ने अन्य षड्यंत्रकारियों के बीच “बाड़” के रूप में काम किया और चोरी की गई वस्तुओं को उनके खुदरा मूल्य के एक अंश पर खरीदा, ताकि चोरों को वस्तु के खुदरा मूल्य का एक प्रतिशत भुगतान किया जा सके।
अधिकारियों ने कहा कि थोला-दुरान ने 5.5 मिलियन डॉलर की भारी भरकम राशि अर्जित की। साजिश के क्रम में, इसमें विभिन्न बैंक खातों में भेजी गई लगभग 5.1 मिलियन डॉलर की धनराशि शामिल थी।
अभियोग में कहा गया है कि थोला-दुरान और अरियागाडा ने कथित तौर पर चोरी की गई धनराशि से अचल संपत्ति और घोड़े खरीदे।
अभियोग में आरोप लगाया गया है कि अपराध गिरोह चलाने के साथ-साथ थोला-दुरान और अन्य ने मई 2020 से जून 2021 तक धोखाधड़ी से कोविड-19 व्यवसाय राहत ऋण में $274,998 प्राप्त करने की साजिश रची।.
57 वर्षीय जुआन कार्लोस थोला-डुरान और उनकी प्रेमिका 41 वर्षीय एना मारिया अरियागाडा, कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स में ड्राइवर पावर रेंटल्स (डीपीआर) का संचालन करते थे। (फॉक्स 11)
इस जांच में एलएपीडी, अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय सहित कई एजेंसियां शामिल थीं। और एफबीआई, कई वर्षों तक चला.
वेंचुरा काउंटी के शेरिफ जेम्स फ्राईहॉफ ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “2019 से, हमने इन अपराधों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार 130 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से अधिकांश ने ड्राइवर पावर रेंटल द्वारा आपूर्ति की गई कारों का इस्तेमाल किया है।”
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वेंचुरा काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एरिक नासरेंको ने कहा, “ड्राइवर पावर रेंटल्स ने ऐसी कारें उपलब्ध कराईं, जिनका कथित तौर पर वेंचुरा काउंटी के मकान मालिकों से महंगे सामान और आभूषण लेने के लिए इस्तेमाल किया गया।” “अपराध पर्यटन को बढ़ावा देने वाले एक प्रमुख ऑपरेटर को पकड़ना पड़ोस की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, और मैं इस नेटवर्क पर आक्रामक तरीके से मुकदमा चलाने के लिए अमेरिकी अटॉर्नी एस्ट्राडा और उनकी टीम का आभारी हूं।”
यदि दोष सिद्ध हो जाता है, तो प्रतिवादियों को प्रत्येक वायर धोखाधड़ी और धन शोधन से संबंधित मामले में संघीय जेल में अधिकतम 20 वर्ष की सजा, प्रत्येक संरचनात्मक मामले में संघीय जेल में अधिकतम 10 वर्ष की सजा, तथा चोरी की संपत्ति को अंतरराज्यीय परिवहन करने की साजिश के लिए संघीय जेल में अधिकतम पांच वर्ष की सजा का सामना करना पड़ेगा।
फॉक्स न्यूज डिजिटल ने टिप्पणी के लिए कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय से संपर्क किया है।
