पोर्टलैंड, अयस्क।सिक्का) – प्रशांत नॉर्थवेस्ट में एक स्थानीय मनी ट्रांसमीटर व्यवसाय के मालिक पर अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों के तस्करों के लिए धनराशि का आरोप लगाने का आरोप है, संघीय अधिकारियों ने कहा।
ब्रेंडा लिली बैरेरा ओरेंटेस ओरेगन और वाशिंगटन में स्थानों के साथ एक मनी सर्विस व्यवसाय एलए लोकप्रिय संचालित करता है। अमेरिकी न्याय विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 39 वर्षीय ग्वाटेमेले नेशनल ने बीवर्टन में रहने वाले ग्वाटेमेले नेशनल को मेक्सिको और होंडुरास में आपराधिक संगठनों के लिए ड्रग आय का आरोप लगाया है।
बैरेरा ओरेंटेस को इस सप्ताह संघीय अदालत में पेश किया गया था और ओरेगन डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन ने घोषणा की कि उन्होंने मनी ट्रांसमिशन से संबंधित सभी आपराधिक गतिविधियों और नियामक उल्लंघनों को रोकने और उसे रोकने के लिए उसके खिलाफ एक आदेश जारी किया है।
कथित गतिविधियाँ 2021 और 2024 के बीच हुईं, जिसमें बैरेरा ओरेंटेस पर एलए लोकप्रिय स्टोरों के माध्यम से ड्रग आय और वायर्ड फंड से नकदी स्वीकार करने का आरोप है। बैरेरा ओरेंटेस ने कथित तौर पर सेवा के लिए 10% कमीशन का शुल्क लिया। यूएस डीओजे के अधिकारियों ने कहा कि गतिविधि में कथित तौर पर झूठे वित्तीय रिकॉर्ड बनाना शामिल था, जिसमें “फिक्शनल प्रेषक की जानकारी उसकी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को छिपाने के लिए शामिल थी।”
अदालत के दस्तावेजों में कहा गया है कि उस समय सीमा में अपने व्यवसाय के माध्यम से $ 89 मिलियन से अधिक स्थानांतरित किए गए, मेक्सिको में क्षेत्रों में $ 18.5 मिलियन भेजे गए थे और ड्रग तस्करी संगठनों से जुड़े होंडुरास ने कहा।
“इस जांच से पता चला है कि मनी सर्विस व्यवसाय हमारे समुदाय में अवैध दवाओं की तस्करी की भारी आय को लूटने में खेलते हैं,” केटी डिविलियर्स, ओरेगन जिले के लिए एसेट रिकवरी और मनी लॉन्ड्रिंग डिवीजन के प्रमुख केटी डिविलियर्स ने कहा। “कथित तौर पर इन छोटे व्यवसायों के माध्यम से और वापस मेक्सिको और होंडुरास के माध्यम से बहने वाले गंदे पैसे की मात्रा वास्तव में चौंका देने वाली है। हम इन व्यवसायों के ऑपरेटरों को जवाबदेह ठहराने का इरादा रखते हैं, जो अपनी आय को लूटने में नशीली दवाओं की तस्करी संगठनों की सहायता करके लाभ उठाते हैं।”
अधिकारियों ने कहा कि बैरेरा ऑरेंटेस को 16 अप्रैल को “बिना किसी घटना के” बीवर्टन में गिरफ्तार किया गया था, जब जांचकर्ताओं ने उसके घर पर संघीय खोज वारंट और बीवर्टन, हिल्सबोरो और वैंकूवर में तीन एलए लोकप्रिय स्टोरों को अंजाम दिया, अधिकारियों ने कहा।
यदि दोषी पाया जाता है, तो बैरेरा ओरेंटेस को संघीय जेल में 20 साल की अधिकतम सजा और $ 500,000 का जुर्माना या मनी के दोगुना मूल्य का सामना करना पड़ता है।
