पोर्टलैंड, अयस्क।सिक्का)-एक स्थानीय रियल एस्टेट निवेश कंपनी के सह-मालिक ने गुरुवार को 18 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी योजना में अपनी भूमिका के लिए दोषी ठहराया, ओरेगन के जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने घोषणा की।
शेरवुड के 55 वर्षीय रॉबर्ट क्रिस्टेंसन के मालिक ने तार धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया।
क्रिस्टेंसन कंपनी के सह-मालिक 55 वर्षीय द्वारा योजना में शामिल हुए थे एंथनी मैटिक अधिकारियों ने कहा कि दमिश्क, जिन्होंने मार्च में वायर फ्रॉड के आरोप लगाने की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया था।
अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, यह योजना जनवरी 2019 से जून 2023 तक हुई, जब क्रिस्टेंसन और मैटिक ने निवेशकों को आवासीय रियल एस्टेट संपत्तियों की खरीद और नवीनीकरण को निधि देने के लिए आश्वस्त किया।
नवीकरण के बाद, पुरुषों ने दावा किया कि वे संपत्तियों को किराए पर लेंगे और फिर उन्हें पुनर्वित्त करेंगे। हालांकि, इस जोड़ी ने निवेशकों को यह मानते हुए कि वे अपने पूर्ण निवेश को ब्याज के साथ आठ से 15%के रूप में उच्च के रूप में चुकाया जाएगा, अधिकारियों ने कहा, इस जोड़ी ने भी 30-90 दिनों के भीतर निवेशकों को एक बड़ी एकमुश्त भुगतान का वादा किया।
अधिकारियों ने कहा कि यह योजना “लगभग तुरंत” के वादा किए गए रिटर्न को पूरा करने में विफल रही और दोनों ने पहले निवेशकों को चुकाने के लिए नए निवेशों का उपयोग करना शुरू कर दिया।
क्रिस्टेंसन और मैटिक नए निवेशकों से धन उत्पन्न करने में असमर्थ थे, इसलिए दोनों ने वाणिज्यिक उधारदाताओं को धोखा देने के लिए एक और योजना विकसित की, ओरेगन के जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने दिसंबर 2020 में कहा, उन्होंने अलग -अलग उधारदाताओं को झूठी वित्तीय जानकारी के साथ ऋण आवेदनों को प्रस्तुत किया और ऋणों में लाखों डॉलर प्राप्त किए।
कुल मिलाकर, अधिकारियों ने कहा कि इस जोड़ी ने व्यक्तिगत निवेशकों को $ 11 मिलियन से अधिक से बाहर कर दिया और $ 7 मिलियन से अधिक से अधिक वाणिज्यिक उधारदाताओं को धोखा दिया।
वायर धोखाधड़ी करने की साजिश कमतम 20 साल की अवधि में संघीय जेल में तीन साल की देखरेख के साथ सजा दी जाती है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को तीन साल की देखरेख के साथ 10 साल तक की जेल की सजा दी जाती है।
अधिकारियों ने ध्यान दिया कि उन आरोपों से 250,000 डॉलर तक का जुर्माना भी हो सकता है या अपराध के परिणामस्वरूप सकल लाभ या घाटे से दोगुना हो सकता है।
क्रिस्टेंसन और मैटिक को अक्टूबर 2025 में सजा सुनाई जाएगी।
