नई दिल्ली:
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने अनंतिम रूप से 707 एकड़ जमीन संलग्न की है, जिसकी कीमत लगभग रु। सहारा समूह की कथित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में अपनी चल रही जांच के हिस्से के रूप में, Aamby Valley City, Lonavala में 1,460 करोड़। बेनामी नामों में खरीदी गई भूमि को सहारा समूह संस्थाओं से डायवर्ट किए गए धन के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था।
“प्रवर्तन निदेशालय, कोलकाता ने आंबी वैली सिटी में और उसके आसपास 707 एकड़ जमीन की प्रशंसा करते हुए अनंतिम रूप से संलग्न भूमि को संलग्न किया है, लोनावला में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 में साहारा भारत और इसके समूह एंटिटीज के साथ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के प्रावधानों के तहत 1460 करोड़ रुपये का अनुमानित बाजार मूल्य है।”
एड ने ओडिशा, बिहार और राजस्थान पुलिस द्वारा M/S Humara India Consition Compentive Society Ltd. (HICCSL) और अन्य लोगों के खिलाफ U/S 420 और 120B IPC, 1860 के तीन FIR पंजीकृत U/S 420 और 120B के आधार पर एक जांच शुरू की।
“इसके अलावा, सहारा समूह संस्थाओं और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ 500 से अधिक एफआईआर दर्ज किए गए थे, उनमें से 300 से अधिक लोगों के साथ, जो कि पीएमएलए, 2002 के तहत निर्धारित किए गए अपराधों के लिए पंजीकृत हैं, आरोपों पर कि जमाकर्ताओं को फंड जमा करने के लिए धोखा दिया गया था, उनकी सहमति के बिना धनराशि का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था।”
ईडी जांच से पता चला है कि सहारा समूह HICCSL, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (SCCSL), सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपुरपोज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी (SUMCS), स्टार्स मल्टीपुरपोज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (SMCSL), सहारा इंडिया कॉरपोरेस कॉरपोरेशन LTD (SICARANCL), SAHARA INDIDA ASTTAYS LTD, SAHAR (SHICL) और अन्य सहारा समूह संस्थाएं।
“समूह ने जमाकर्ताओं और एजेंटों को क्रमशः उच्च रिटर्न और आयोगों के साथ अनुमति देकर धोखा दिया है और जमाकर्ताओं के किसी भी जानकारी या नियंत्रण के बिना गैर-विनियमित तरीके से एकत्र किए गए धन का उपयोग किया है,” रिलीज ने पढ़ा।
इसके अलावा, उन्होंने पुनर्भुगतान से परहेज किया और इसके बजाय जमाकर्ताओं को अपनी परिपक्वता राशि को फिर से बनाने के लिए मजबूर /आकर्षित किया, एक योजना से दूसरी योजना और इकाई में जमा को स्विच /ट्रांसफर किया।
“गैर-पुनरावृत्ति को छेड़छाड़ करने के लिए, समूह ने एक योजना में पुनर्भुगतान दिखाने के लिए खातों की पुस्तकों में हेरफेर किया, एक अन्य योजना में पुनर्निवेश के रूप में पुनर्निवेश का इलाज किया। पोंजी योजना को समाप्त करने के लिए, वे मौजूदा परिपक्वता राशि को चुकाने में सक्षम नहीं होने के बावजूद ताजा जमा को स्वीकार करना जारी रखते थे। उन्होंने सहारा समूह की संपत्ति का भी निपटान किया है और जमीन की बिक्री के बदले अघोषित नकदी में भुगतान का हिस्सा प्राप्त किया है, जिससे जमाकर्ताओं को उनके सही दावे से इनकार कर दिया गया है, “रिलीज़ पढ़ी गई।
जांच के दौरान, जमाकर्ताओं, एजेंटों, सहारा समूह के कर्मचारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों सहित विभिन्न व्यक्तियों के बयान, पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा, पीएमएलए की धारा 17 के तहत खोज की गई थी, जिसमें 2.98 करोड़ रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी जब्त की गई थी।
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