PORTLAND, ORE। (KOIN) – एक Tualatin आदमी को अपनी भूमिका के लिए चार साल की जेल की सजा सुनाई गई थी $ 177 मिलियन चेक-कैशिंग घोटालाअमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने मंगलवार को घोषणा की।
48 वर्षीय डेविड काट्ज़ को भी आईआरएस को बहाली में लगभग $ 45 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।
काट्ज़ ने चेक कैश पैसिफिक, इंक के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य किया, जिसमें पूरे पोर्टलैंड क्षेत्र में कई स्थानों के साथ। जनवरी 2014 से दिसंबर 2017 तक, ओरेगन के जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने बताया कि उन्होंने और अन्य व्यक्तियों ने निर्माण श्रमिकों को “मेज के नीचे” भुगतान करने की साजिश रची।
“काट्ज़ ने निर्माण उद्योग में अन्य लोगों के साथ साजिश रची, जो निर्माण श्रमिकों को अंडर-द-टेबल भुगतान की सुविधा देकर संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने के लिए। इस योजना को अंजाम देने के लिए, शम निर्माण कंपनियों को बनाया गया और विभिन्न पर पेरोल चेक में $ 177 मिलियन से अधिक का नकद किया गया। नकद प्रशांत स्थानों की जाँच करें, “अधिकारियों ने कहा।
आईआरएस का अनुमान है कि योजना के कारण पेरोल और आयकर में $ 44 मिलियन का नुकसान हुआ है – काट्ज़ को प्रत्येक लेनदेन पर 2% कमीशन मिला, जिससे $ 4 मिलियन प्राप्त हुए।
12 जून, 2024 को, काट्ज़ को अमेरिका को धोखा देने और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क के साथ झूठी मुद्रा लेनदेन रिपोर्ट दाखिल करने की साजिश का दोषी ठहराया गया था।